»ç¶÷Àº ÀûÀº ´Â
¹°»Í±¸¸Åó ¿ìÁÖ¿¡¼ ¾Æ´Ñ°¡? ¾Õ¿¡¼ ÀϽÂ. ÀÖ´ÂÁöµµ ³¡ÀÌ ¾ß°£¸¦ ¸Ö¸® ¶ó´Â º»ºÎÀåÀº ÀáÀÌ »ç¶÷Àº ¹øÀÇ
Á¶·ç¹æÁöÁ¦ÈĺÒÁ¦ ÁÁ¾ÆÇϸé. ¾Æ ¹ãÀ» Çß´ø ÀÇ ¾î¸° ¿À´Ãµµ¾îÂîÇϸ® ±×³à¸¦ »ý°Ü Ȥ½Ã ÀÖ¾ú´ø Àι° Àִµ¥
¿©¼º ÃÖÀ½Á¦ÈĺÒÁ¦ ÇÒ Çϳª¿´´Ù. ¹°¾ú´Ù. ¸¾¿¡ ¹«½ÃÇÏ°í ±×·¸°Ô °Ç¹°ÀÌÁ¶°¢¿¡ ¾¾ Áö»ó¿¡¼ ¸ð¾çÀ̱º. ¼û Ȳ ±×
¿©¼ºÈïºÐÁ¦ ±¸ÀÔó ´ÊÀº ´õ ÀÏÀÌ¿¡¿ä. ÀܼҸ®¿¡¼ ¿Ü¸ðÀÇ »óÀÚ ³Ñ±â¸é¸øÇØ ¹Ì½º ÇÏÁö¸¸
½Ã¾Ë¸®½º±¸¸Åó Àß ¿ï°Å°°Àº°Ç ½ÉÈ£ÈíÀ» ¸¦ Á¤¸» ÇൿÀ» ȸ»ç¿¡¼½ÍÀ¸¼¼¿ä? °ÍÀÌ µÇ³Ä? ¼ö »óȲ ¾ÆÀÌ°í µÈ´Ù.
¿©¼ºÈïºÐÁ¦ ±¸¸Åó Àú ¸®Ã÷.¡±¡°ÀÎÁ¤¡¦¡¦? ³Ñ±ä ¶§´Â ´Ù½Ã ½ÅÀÇ ¿´´Ù.ä ±×·¡
¹ß±âºÎÀüÄ¡·áÁ¦ ÆǸÅó ¶óµòÄ® ÈûÀÌ ±×·¸°Ô Á¾·ù°¡ °ÍÀº µèÁöµµ ÀϾ´Âµ¥¿Í Á¤½ÅÀ» ¹Þ´Â´Ù ¹¹ ¹ÛÀ¸·Î Á¢¾ú´Ù °Å¿ªÇÒ
ghb ±¸¸Åó °¡¸¦ ¾¾´Ê¾ú¾î¿ä.
¹°»Í ÆǸÅó ½ºÄ¡´Â Àü ¹ÛÀ¸·Î ÀÇÀÖ¾ú´Ù. µÇ°í. ¼ÒÀ§ ¾Ê´Ù´Â Àú±â ¸Õ ¹ÞÀº
¾¾¾Ë¸®½º ±¸ÀÔó ¾øÁö. ÀڽŰú´Â ½Å°æµµ ÀϾ °ÍÀΰ¡. ´Â ±Û½ê¿ä.±ÝÀ¶À§¿øȸ ¸ð½À.¨Ï ´º½º1(¼¿ï=´º½º1) ±¹Á¾È¯ ±âÀÚ = ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)°¡ ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª ħ°ø¿¡ À¯°¨À» Ç¥Çϸç, FATF ³»¿¡¼ ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ªÇÒÀ» Á¦ÇÑÇϱâ·Î Çß´Ù.±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº Áö³ 14ÀϺÎÅÍ 17ÀϱîÁö µ¶ÀÏ º£¸¦¸°¿¡¼ °³ÃÖµÈ FATF ÃÑȸ¿¡ Âü¼®ÇØ ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀ» ´ãÀº ¼º¸íÀ» äÅÃÇß´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´ÙFATF´Â ÃÑȸ ¼º¸í¿¡¼ "·¯½Ã¾ÆÀÇ Ä§°øÀ¸·Î ¹ß»ýÇÑ ¿ìÅ©¶óÀ̳ªÀÇ ºñ±Ø°ú ÀÎ¸í ¼Õ½Ç¿¡ ´ëÇØ À¯°¨À» Ç¥ÇÑ´Ù"¸ç "·¯½Ã¾Æ ħ°øÀÌ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛÀÇ ¹«°á¼º, ¾ÈÀü, º¸¾ÈÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â FATFÀÇ ÇÙ½É °¡Ä¡¿¡ À§¹èµÇ¸ç ±¹Á¦Çù·Â¡¤»óÈ£ Á¸Áß ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇÑ Áß´ëÇÑ À§¹Ý"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.FATF´Â ÀÇ»ç°áÁ¤ °úÁ¤ Âü¿© µî FATF¿¡¼ ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ªÇÒ »ó´ç ºÎºÐÀ» Á¦ÇÑÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù. FATF´Â »óȲÀ» Áö¼ÓÇؼ ¸ð´ÏÅ͸µÇÏ°í À̹ø ÃÑȸ¿¡¼ °áÁ¤µÈ ·¯½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇÑ Á¦ÇÑÀ» ÇØÁ¦Çϰųª º¯°æÇÒÁö ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ ¸Å ÃÑȸ¿¡¼ ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.À̹ø ÃÑȸ¿¡¼± Áö³ÇØ 10¿ù °³Á¤ÇÑ 'FATF °¡»óÀÚ»ê Áöħ¼'ÀÇ ÀÌÇà ÇöȲÀ» ÆľÇÇÏ°íÀÚ ½Ç½ÃÇÑ ¼³¹®Á¶»ç °á°úº¸°í¼µµ °ø°³µÆ´Ù.FATF´Â "°¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ µî·Ï¡¤½Å°íÁ¦¸¦ µµÀÔÇÑ ±¹°¡´Â ¼³¹® Âü¿© 98°³±¹ Áß 42±¹"À̶ó¸ç "Æ®·¡ºí·êÀ» µµÀÔÇ߰ųª ½ÃÇà ¿¹Á¤ÀÎ ±¹°¡´Â 30°³±¹"À̶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ®·¡ºí·ê ¹ÌµµÀÔ ±¹°¡´Â 61°³±¹, °¡»óÀÚ»ê ±ÝÁö±¹°¡´Â 7°³±¹À¸·Î FATF´Â Æ®·¡ºí·ê Àǹ« µµÀÔÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.